国家外汇管理局关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报

依据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金不合法生意行为，保护外汇市场健康良性次序。依据《中华人民共和国政府信息揭露条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型事例通报如下：

事例1：北京籍王某不合法生意外汇案

2016年11月，王某经过不合法移机境外的境内商户POS机刷卡，不合法生意涉赌外汇资金4次折合27.6万美元。

该行为违背《个人外汇管理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款28.2万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例2：黑龙江籍张某不合法生意外汇案

2017年3月至8月，张某经过地下钱庄不合法生意涉赌外汇资金18次折合52.4万美元。

该行为违背《个人外汇管理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款40.8万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例3：河南籍朱某不合法生意外汇案

2018年3月至4月，朱某经过不合法移机境外的境内商户POS机刷卡，不合法生意涉赌外汇资金4次折合17.4万美元。

该行为违背《个人外汇管理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款17万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例4：北京籍覃某不合法生意外汇案

2018年5月至6月，覃某经过地下钱庄不合法生意涉赌外汇资金7次折合79.5万美元。

该行为违背《个人外汇管理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款60.6万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例5：安徽籍张某不合法生意外汇案

2018年11月至2019年2月，张某经过地下钱庄不合法生意涉赌外汇资金6次折合20.6万美元。

该行为违背《个人外汇管理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款21万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例6：浙江籍叶某不合法生意外汇案

2018年2月至2019年5月，叶某经过地下钱庄不合法生意涉赌外汇资金9次折合46.8万美元。

该行为违背《个人外汇管理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款31.9万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例7：四川籍潘某不合法生意外汇案

2018年11月至2019年6月，潘某经过地下钱庄不合法生意涉赌外汇资金4次折合113万美元。

该行为违背《个人外汇管理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款156.4万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例8：浙江籍李某不合法生意外汇案

2018年1月至2019年7月，李某经过不合法移机境外的境内商户POS机刷卡，不合法生意涉赌外汇资金6次折合21.1万美元。

该行为违背《个人外汇管理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款20.2万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例9：江西籍龚某不合法生意外汇案

2019年8月至9月，龚某经过地下钱庄不合法生意涉赌外汇资金2次折合74.8万美元。

该行为违背《个人外汇管理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款58.1万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。

事例10：广东籍宋某不合法生意外汇案

2020年3月，宋某经过地下钱庄不合法生意涉赌外汇资金4次折合56.9万美元。

该行为违背《个人外汇管理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款79.4万元人民币。处分信息归入中国人民银行征信体系。