最高被罚579.7万元！外汇局通报10起有关非法买卖外汇案

日前国家外汇管理局通报10起经过地下钱庄不合法生意外汇的案件，违规金额3200余万美元，同处分款2600余万元，最高罚款金额达579.7万元，全部处分信息归入中国人民银行征信体系。

记者整理，本次通报的案例包含2家企业和8名个人。其间，山西东腾伟业商贸有限公司、山东滕州广诚投资有限公司不合法生意外汇，分别处以罚款292.3万元、227.8万元；广东籍高某、浙江籍马某、吉林籍薛某、广东籍杨某、北京籍郭某、四川籍熊某、境外个人黄某、四川籍薛某不合法生意外汇，分别被处以罚款579.7万元、559.9万元、548.7万元、165.9万元、148.7万元、57.4万元、52.1万元、29.5万元。

据国家外汇管理局相关部分负责人介绍，从典型案例作案方法上看，涉案主体多选用境内外资金对敲的方法，经过地下钱庄完成资金不合法汇兑和转移，违规资金运作方法多样化、隐蔽化。在依法严厉查处违法违规行为的同时，外汇局协同相关部分将涉案主体处分信息归入人民银行征信体系，并在日常监管中要点重视。

业内人士认为，地下钱庄为犯罪资金提供不合法跨境转移通道，严重破坏金融市场秩序，极大损害金融安全与安稳。国家外汇管理局及时向社会通报不合法生意外汇案例，提示经过地下钱庄生意外汇的不合法性和严重后果，释放出严监管、严冲击导向，发挥了警示教育作用。

一直以来，外汇管理部分在深化外汇领域改革开放的同时，聚集保护外汇市场良性秩序，严厉冲击经过地下钱庄不合法生意外汇行为，保护外汇市场健康良性秩序，保护国家经济金融安全与安稳。

今年年初，国家外汇管理局与公安机关联合举行的冲击外汇违法犯罪作业视频会议着重，今年要坚持重拳出击，持续坚持对冲击地下钱庄等违法犯罪活动的高压冲击态势，坚持不懈展开专项行动；坚持底线思想，充分运用监管科技，强化全方位剖析研判，着力提高监管和冲击效能；坚持协同配合，进一步完善跨部分作业机制，推动联合冲击管理向纵深发展。