四川川投能源股份有限公司九届十五次监事会决议公告

　　股票代码：600674 股票简称：川投能源(600674,股吧)公告编号：2016-028号

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　公司九届十五次监事会会议通知于2016年8月16日发出，会议于2016年8月24日以通讯方式召开，应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对2016年半年度报告及摘要审核意见的提案报告》：

　　公司2016年半年度报告及摘要已编制完成，监事会认为：

　　1.公司2016年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2.公司2016年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营成果和财务状况等事项；

　　3.在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。（二）以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对2016年继续向交大光芒公司提供3000万元委托贷款审核意见的提案报告》：

　　监事会认为：

　　该笔委托贷款风险可控，且可以使交大光芒维持正常的资金周转，没有违反相关规定，也未损害公司和全体股东利益。（三）以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对捐赠185万元对口精准扶贫资金审核意见的提案报告》：

　　监事会认为：

　　该捐赠事项是积极响应中央、省委省政府对精准扶贫工作的号召，符合相关规定，未损害公司及广大投资者的利益。该事项是公司履行社会责任的切实举措，有利于公司树立良好的社会形象。相关审议程序合法合规。（四）以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对嘉阳电力与嘉阳集团签订2016年<煤炭购销合同>关联交易审核意见的提案报告》：

　　监事会认为：

　　此关联交易是公司日常生产经营的业务需要，是公司进行正常生产经营的保证。合同的签订是依据公平、公开、公正、互利互惠的原则进行的，未损害公司和股东利益，符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》的规定。关联交易审议程序合法合规。

　　特此公告。

　　四川川投能源股份有限公司监事会

　　2016年8月25日