网络炒白银“钱景”变陷阱 合肥警方打掉诈骗团伙抓获48名嫌犯

　　设立投资管理公司，利用自控的交易平台，虚构白银、原油、沥青等交易，招聘男生冒充美女，通过微信，以高额回报为诱饵，不断将客户资金吃进自己的口袋。 8月17日，合肥公安局对外通报称，该局高新分局历经10个多月的缜密侦查，辗转北京、上海、广东等6省市，行程数万公里，一举打掉一诈骗团伙，抓获48名团伙成员，涉案资金3000余万元。

　　男子投资期货亏损246万

　　2015年3月，山东青岛的杨先生正在上网时，微信里突然跳出一美女头像，并请求加为好友，出于好奇，杨先生接受了该网友的请求。此后一连几天，该女网友不是发炒白银赚了好几万，就是说投资原油期货又大赚了一笔的微信，而且还不时在微信圈中晒她的名表、名包、豪车，或是晒她在全世界游玩的图片，看得杨先生有点“眼馋”。

　　该女网友告诉杨先生，几年前，在朋友的推介下，大学刚毕业的她涉足白银、原油、沥青期货投资，发现这行“钱景可观”，现在一家投资公司担任白银、原油、沥青期货投资的业务指导，同时她竭力说服杨先生，这种投资周期短，收益高，一天净挣2万元。

　　经不住如此诱惑，杨先生在该女网友提供的“丰泰银大宗商品回购平台”上投资了146万元。一连几天，杨先生赚少亏多，很快账面上只剩下区区6万元。杨先生打起了退堂鼓，该女网友却劝杨先生继续追加，“一定能回本赚钱”。杨先生又信了，再次投资了100余万元，结果可想而知。杨先生来到合肥，发现公司早已关门。

　　男生充女生色诱投资人

　　警方走访获悉，“丰泰银大宗商品回购平台”是安徽丰泰银投资管理有限公司自建的网络交易平台，该公司于一个月前就关门了。此后，经侦大队陆续接到类似10多名受害者报案。让民警感到蹊跷的是，这些报案人没有一位是本地人，全是外省市人，当民警想进一步了解时，他们却对民警说：“算了，自认倒霉，说多了丢人。”“投资哪有不赔的。 ”不愿意配合民警深入调查。

　　警方遂派出多路侦查员奔赴北京、上海、广东、湖南、浙江、四川等地20多个城市，尽可能找到每一位报案人。

　　经查，该公司2014年11月注册成立，公司实际经营人是马某某、李某某、马某飞等人，李某某是马某某的女友，马某飞是马某某的弟弟。

　　公司成立后，以招募网络营销人员为名，深入到一些大中专院校，招聘刚刚毕业的大学生（多为男生）。招聘后，公司为他们统一配发手机、QQ号、微信号，但规定这些只能从事公司业务，不得在公司业务外场合使用；同时公司对他们以高额返点回报为诱饵，诱使这些男性员工一个个变身“白富美”，并配备女式名表、名包，从网上寻找姣好性感的女性图片作为头像。据了解，为了诱惑一些大客户，公司还专门招聘了4名年轻貌美女性，以赚钱后，公司作为奖励，可以陪同客户一起旅游为诱饵。

　　先下诱饵再不断吸金

　　为博取投资人的好感，公司通过遥控投资网络平台，让投资人先投入少许资金赚钱，待尝到甜头后，不停劝投资人增加投资，公司从中收取每笔900元的手续费。当投资人见自己的账户资金赚少亏多，心生疑惑时，公司便抓住投资人希望能够将亏损的钱赚回一些来，至少能够挽回一些损失的心理，特意安排一名分析师帮助投资人分析操作，逐步让其账面资金亏损直至亏空。

　　专案组还了解到，安徽丰泰银投资管理有限公司关闭后，先后派生出合肥汇德信息科技有限公司、安徽龙跃信息科技有限公司、合肥欣园企业管理有限公司等，而且这些公司的办公地址不时更换，每家公司的法人代表全是假名，但公司始终由马某某、李某某、马某飞、王某等人操控。

　　据调查，一旦投资人资金进入第三方平台后，公司立即将资金转往另一家第三方平台，随后经过多次转移，3000多万被转入到400多个账户，完成“洗钱”，最终流入到马某某、李某某个人账户中。

　　7月28日，专案组获悉，该团伙的骨干成员全在合肥，当日上午10时许，高新公安分局组织60余名警力对该团伙展开统一抓捕行动，团伙中48人悉数落网。马某某、李某某、马某飞、王某等12名骨干随后被警方依法刑事拘留。

　　·张静·

　　【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。